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公司公告

2017年第一次临时股东大会会议决议公告(2017-021)

发布日期 : 2017-08-18 浏览次数 : 513

皖创环保股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年8月16日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场召开

4、会议召集人:董事长

5、会议主持人:董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的100.00%

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围的议案》

1、议案内容

因公司取得建筑业企业资质(市政公用工程、环保工程),根据公司现实际生产经营情况及公司未来发展规划,经营范围增加承接市政公用工程、环保工程。拟变更公司经营范围:

原经营范围:环保项目(污水处理、大气治理、生态治理等)的投资;环保设施(工业废水、生活污水)运营;环境工程设计、开发及咨询服务;环境设备研发、制造、销售;环境修复工程设计;环境污染治理;生态治理;土壤修复。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后的经营范围:环保项目(污水处理、大气治理、生态治理等)的投资;环保设施(工业废水、生活污水)运营;环境工程设计、开发及咨询服务;环境设备研发、制造、销售;环境修复工程设计;环境污染治理;生态治理;土壤修复;承接市政公用工程、环保工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、议案表决结果:

同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因变更公司经营范围,需要修改《公司章程》。

详见《皖创环保股份有限公司章程修正案》。

2、议案表决结果:

同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《皖创环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

                                        

皖创环保股份有限公司

董事会

2017年818


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