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公司公告

监事会第四次会议决议公告(2017-023)

发布日期 : 2017-08-11 浏览次数 : 276

皖创环保股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2017年730日,电话通知

2、 会议召开时间:2017年89

3、 会议召开地点:公司会议

4、 会议召开方式:现场召开

5、 会议主持人:李金

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集召开符合《公司章程》以及《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

议案审议情况

(一) 审议通过关于2017年半年度报告的议案

1、 议案内容

详情见2017年半年度报告》

2、 议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易,无需回避表决,

4、 提交股东大会表决情况:

本议案经监事会审议后无需提交股东大会

三、 备查文件目录

(一)《皖创环保股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



皖创环保股份有限公司

监事会

2017年811


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