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公司公告

董事会第八次会议决议公告(2017-022)

发布日期 : 2017-08-11 浏览次数 : 207

皖创环保股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年7月30日,电话方式。

2、会议召开时间:2017年89

3、会议召开地点:公司会议

4、会议召开方式:现场召开

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:张永东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《皖创环保股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

议案审议情况

(一) 审议通过关于2017年半年度报告的议案

1、议案内容

详情见2017年半年度报告》

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联方交易,无需回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

(一)《皖创环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

特此公告。





皖创环保股份有限公司

 董事会

2017年811

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