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公司公告

皖创环保股份有限公司 董事变动公告

发布日期 : 2018-06-22 浏览次数 : 235


皖创环保股份有限公司

董事变动公告


一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 6 月 21 日审议并通过:

1、任命许斌任公司董事,免去张永东先生董事职务,任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。

2、任命苗宗坡任公司董事,免去李顶龙先生董事职务,任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。

3、任命张金龙任公司董事,免去陈燕女士董事职务,任期自本次股东大会审议通过之起止本届董事会届满为止。

(二)被任免董监高的基本情况

新任公司董事许斌、苗宗坡、张金龙持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。经公司查询 “信用中国”和“证券期货市场失信记录查询平台”等平台公示的失信者名单,上述新任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职的原因

根据控股股东发来的《关于推荐皖创环保股份有限公司产权代表的函》,结合董事会现有成员情况,决定上述任免。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

董事人选的变更未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次公司董事人选的变更对公司的生产、经营不会产生不良影响。




皖创环保股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日


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