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公司公告

第一届董事会第九次会议决议公告(2018-001)

发布日期 : 2018-01-18 浏览次数 : 498



皖创环保股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年1月7日,电话方式。

2、会议召开时间:2018年1月17

3、会议召开地点:公司会议

4、会议召开方式:现场召开

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:张永东

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《皖创环保股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任卞志明为公司总经理议案》

1、议案内容

因公司董事总经理李金斌辞去总经理职务(仍保留董事职务)根据《皖创环保股份有限公司章程》等有关规定,决定聘任卞志明先生为公司总经理,任期自本决议作出之日起,至本届公司董事会届满为止。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联方交易,无需回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会。

(二) 审议通过《关于聘任丁云云为公司副总经理、财务总监议案》

1、 议案内容

因公司董事副总经理兼财务总监陈燕辞去副总经理、财务总监职务(仍保留董事职务)根据《皖创环保股份有限公司公司章程》等有关规定,经公司总经理提名任丁云云女士为公司副总经理、财务总监,任期自本决议作出之日起,至本届公司董事会届满为止。

2、 议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联方交易,无需回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会。

(三) 审议通过《关于设立皖创环保股份有限公司工程分公司的议案》

1、 议案内容

为进一步拓展公司发展空间,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,实现公司长期战略目标,现公司拟设立皖创环保股份有限公司工程分公司(具体名称以最终工商核准登记为准)。

2、 议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易,无需回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会。

三、 备查文件目录

(一)《皖创环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

特此公告。

皖创环保股份有限公司

 董事会

2018年1月18日

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